21 февраля получил приговор болгарин Димитар Димитров, главарь нескольких преступных группировок и автор множества схем скимминга банкоматов в ряде американских городов, включая Лас-Вегас.
Димитров, которому сейчас 59 лет, находится под арестом с мая 2010 года и получил в результате суда еще 41 месяц тюремного заключения, а следующие три года будет находиться под надзором и заплатит штраф в 96 461 $.
На своих мошеннических схемах он заработал 700 000 $, начиная с 2009 года. Судом установлено, что он руководил преступными группировками, занимающимися скиммингом банкоматов в Вегасе, Нью-Йорке, Майами, Сан-Франциско и Сиэттле. В соучастии обвиняются еще 9 человек, четверо из них все еще на свободе, в Болгарии.
Дело Димитрова демонстрирует, насколько сложными и высокотехнологичными стали устройства для скимминга, планы преступлений и мышление преступников.
Восточноевропейские преступные группировки беспокоят правоохранительные органы все больше: в недавнем исследовании компании Ernst & Young говорится, что корни скимминговых схем зачастую обнаруживаются в России и Восточной Европе. В то же время за последние 3-5 лет скимминговые атаки невероятно участились в США, а также в Новой Зеландии и Австралии. Отчасти проблема связана с устаревшей технологией магнитной полосы, которую легко скопировать и размножить.
А другая часть проблемы, говорят Ernst & Young, состоит в легкости приобретения скиммингового оборудования через Интернет. В Восточной Европе это обычное дело. Мало того, во многих странах продажа оборудования легальна – нелегально только использование.
Постоянное улучшение оборудования также не способствует снижению уровня воровства данных платежных карт. Например, в блоге Брайана Крэбса, посвященном информационной безопасности, можно прочитать об устройстве с защитной функцией: когда его снимают с банкомата – неважно, делает это сам мошенник, сотрудник банка или прохожий – оно тут же самостоятельно пересылает мошеннику всю украденную информацию.
